位置:www.w6611.com > w66.com利来国际 >

山东南山铝业股份有限公司

时间:2017-04-20来源:www.w6611.com 作者:admin

  煤:1、货色口岸费:车船曲取12.5元/吨,卸船掉队场16.5元/吨(含货色港务费、口岸设备保安费、口岸功课包干费)2、计费吨:按货色出港口岸权衡的净沉为准。

  ⑧电、汽的价钱:按照山东物价局文件(鲁价钱一发〔2015〕131号),连系当地现实,南山集团公司向公司供给电的价钱定为0.2983元/千瓦时。经两边协商,将南山集团公司向公司供给汽的价钱定为150元/吨

  ⑨其他园林、医疗、面粉、零散配件、建建安拆等:按照本地市场价钱,按现实发生额结算。

  (2)公司供给办事

  ①铝成品价钱:铝成品向联系关系方发卖,按产物品种的市场价钱订价。

  ②天然气:按照本地现实,及经两边协商,天然气2.40-3.36元/m3。

  ③废料、零散配件、粉煤灰等:按照本地市场价钱,按现实发生额结算。

  ④出产用电价钱:按照山东物价局文件(鲁价钱一发〔2015〕131号),连系当地现实,公司向南山集团公司供给电的价钱定为0.6元/千瓦时。

  2、取财政公司联系关系买卖

  该项联系关系买卖的订价准绳由两边2014年1月6日签定的《金融办事和谈》确定:

  财政公司供给的存款品种和计息应合适人平易近银行的,且供给给南山铝业的存款利率不低于同期支流贸易银行存款利率而且不低于财政公司接收南山集团公司内其他单元同品种存款所确定的利率。

  财政公司应尽可能供给各类产物满脚南山铝业的出产运营需要,且供给的融资利率或费率不高于国内其他金融机构划一营业费用程度且不高于财政公司向南山集团公司内其他单元供给的同品种办事的收费尺度。

  四、联系关系买卖的目标以及本次联系关系买卖对上市公司的影响

  1、公司所签定的分析办事和谈及其附表为公司、公司控股子公司取联系关系方南山集团及其部属分、子公司一般的营业往来,和谈订价根据公允、合理的准绳,和谈价钱客不雅、公允,通过本次买卖,能实现两边的劣势取资本的互补,合适公司和全体股东的好处。

  2、公司取财政公司的联系关系买卖有益于优化公司资金结算营业流程,加强资金办理取,加快资金周转,降低财政成本,提高资金利用效率,实现效益最大化,鞭策两边营业配合成长,合适公司和全体股东的好处。

  以上营业均属公司的一般、需要且持续运营的营业。

  五、备查文件目次

  1、山东南山铝业股份无限公司第八届董事会第三十八次会议决议;

  2、山东南山铝业股份无限公司董事看法;

  3、山东南山铝业股份无限公司董事事前审核看法;

  4、山东南山铝业股份无限公司董事会审计委员会春联系关系买卖的书面审核看法;

  5、《2017年分析办事和谈附表》;

  特此通知。

  山东南山铝业股份无限公司

  2017年4月19日

  证券代码:600219证券简称:南山铝业通知编号:临2017-010

  债券代码:122479债券简称:15南铝01

  债券代码:122480债券简称:15南铝02

  山东南山铝业股份无限公司

  关于股东山东怡力电业无限公司

  耽误股份锁按期的通知

  本公司及董事会全体通知内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

  山东南山铝业股份无限公司(以下简称“公司”)向山东怡力电业无限公司(以下简称“怡力电业”)刊行股份采办资产事宜(以下简称“本次沉组”)已于2016年12月1日打点完毕全数资产过户,并于2016年12月6日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕股份登记手续。详见2016年12月8日发布《山东南山铝业股份无限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖刊行暨股本变更通知》(通知编号:临2016-093)。

  本次沉组中,怡力电业许诺:“本次买卖中,刊行股份采办资产的买卖对方取得的上市公司股份锁按期放置为:怡力电业以资产认购的南山铝业股份,自上市之日起三十六个月内不得让渡,且本次买卖完成后六个月内如南山铝业股票持续二十个买卖日的收盘价低于刊行价,或者买卖完成后六个月期末收盘价低于刊行价的,其持有上市公司股票的锁按期从动耽误六个月。”

  截至本通知日,公司股价存正在持续20个买卖日收盘价低于本次沉组刊行价3.31元/股的,因而怡力电业所持有的2,163,141,993.00股股份的锁按期从动耽误6个月,即锁按期至2020年6月5日。

  特此通知。

  山东南山铝业股份无限公司董事会

  2017年4月19日

  证券代码:600219证券简称:南山铝业通知编号:临2017-011

  债券代码:122479债券简称:15南铝01

  债券代码:122480债券简称:15南铝02

  山东南山铝业股份无限公司

  关于公司及控股子公司开展套期保值营业的通知

  本公司及董事会全体通知内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

  山东南山铝业股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日召开的第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《山东南山铝业股份无限公司关于公司及控股子公司开展套期保值营业的议案》,同意公司及控股子公司龙口南山铝压延无限公司(以下简称“铝压延公司”)、烟台南山铝业新材料无限公司(以下简称“铝业新材料”)开展套期保值营业,现将相关通知如下:

  一、套期保值的目标

  公司具有全球独一同地域最完整的铝财产链,该财产链涵盖了能源、氧化铝;电解铝、铝型材;铝板、带、箔等整个铝财产上下逛环节,次要产物涵盖了建建型材、工业型材、高精度铝板带箔等范畴,出产规模居国内前列。

  公司采购时一般采用市场原料价加必然比例或金额的加工费形式确订价钱;且公司取客户确认产物价钱的订价机制也是如斯。原材料价钱市场化,必然面对市场价钱波动可能给公司形成的。

  公司出产运营涉及原材料采购、产物发卖等环节取铝价互相关注,虽然公司产物订价为铝价+加工费,但公司铝材、铝板带及中厚板产物出产至发卖具有必然周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。因而,公司决定选择期货东西的避险保值功能,开展期货套期保值营业,无效规避市场价钱波动风险,将产物发卖价钱、库存成品减值风险正在合理范畴内从而不变出产运营。

  二、估计2017年度开展套期保值的

  按照公司对相关公司近两个营业年度铝原材料、半成品、外购品等的统计,铝材总厂年度需求量约20万吨,铝压延公司年度需求量约60万吨,铝业新材料公司年度需求量20万吨。

  估计2017年上海期货买卖所铝锭合约的买卖价钱正在12,000-15,000元/吨区间波动,则公司开展套期保值营业按照13,500元/吨进行测算。

  为恰当风险,避免订单变化可能导致的原材料需求变化,公司拟开展套期保值比例设置正在20%以内,即按照不跨越估计需求总量的20%(20万吨)进行套期保值。

  全数建仓金需求约为:13,500元/吨×200,000吨×10%(金比例)=27,000万元。

  为应对日常价钱波动可能导致的金需求,公司拟要求客户按照套保需求提交固定比例的期货金;同时以自有资金投入金规模不跨越6,000万元,以应对上海期货买卖所节假日姑且调高金风险、公司防止库存金属、原材料成本贬价自营卖出保值需求等,该部门资金为公司自有资金。

  三、套期保值面对的风险

  1、价钱波动风险:铝期货合约价钱易受基差变化影响,行情波动较大,可能发生价钱波动风险,形成期货买卖的。

  2、资金风险:期货买卖采纳金和每日盯市轨制,如投入金额过大,可能形成资金流动性风险,以至由于来不及弥补金而被平仓带来现实。

  3、内部风险:期货买卖专业性较强,复杂程度较高,可能会发生因为内控系统不完美或报酬操做失误所形成的风险。

  4、信用风险:因为点价客户不施行套保订单而导致的信用风险。

  四、套期保值风险的办法

  1、价钱波动风险办法:公司及铝压延公司、铝业新材料的套期保值营业规模将取提出点价要求客户的现实订单量相婚配,最大程度对冲市场价钱波动风险。公司及铝压延公司、铝业新材料将制定完整的买卖预案,设置合理的止损线,实施止损操做。

  2、资金风险办法:公司及铝压延公司、铝业新材料正在制定买卖方案的同时做好资金测算,以确保可用资金丰裕;将套期保值的资金规模,合理打算和利用金,正在市场猛烈波动时及时止损平仓规避风险。期货金占用规模最高不跨越27,000万元,另预留6,000万元逃加金以应对上海期货买卖所节假日姑且调高金等需求。

  3、内部风险办法:公司及铝压延公司、铝业新材料将规范操做流程并加强相关内控轨制、跟尾岗亭机制扶植、加强相关人员的专业学问培训,提高相关人员的分析本质。

  4、信用风险办法:公司及铝压延公司、铝业新材料仅接管取其合做时间长、有不变下单能力客户的点价要求,开展套期保值营业前提为客户需同意事后领取不低于成交金额10%履约金,已将信用风险降低到最低限度。

  五、董事看法

  我们本着认实担任的立场,基于、客不雅判断立场,就公司及控股子公司龙口南山铝压延无限公司、烟台南山铝业新材料无限公司开展套期保值营业的议案事项颁发看法如下:

  1、公司及公司子公司利用自有资金期货市场开展取公司出产运营相关的产物套期保值营业的相关审批法式等合适相关律例和《公司章程》的相关;

  2、公司及公司子公司已就开展的套期保值营业的行为成立了健全的组织机构、营业操做流程、审批流程及《山东南山铝业股份无限公司境内期货买卖办理轨制》;

  3、正在一般出产运营的前提下,开展套期保值营业,有益于规避风险,削减因铝价钱波动形成的产物成本波动,产物成本的相对不变,降低铝价钱波动对公司一般出产运营的影响,不存正在损害公司和全体股东好处的景象。

  综上,我们认为公司及公司子公司开展套期保值营业有益于无效规避铝价大幅波动的风险,通过加强内部,落实风险防备办法,提高运营办理程度,有益于公司出产经停业务的成长。

  六、备查文件

  1、《山东南山铝业股份无限公司第八届董事会第三十八次会议决议》

  2、《董事看法》

  特此通知。

  山东南山铝业股份无限公司董事会

  2017年4月19日

  证券代码:600219证券简称:南山铝业通知编号:临2017-012

  债券代码:122479债券简称:15南铝01

  债券代码:122480债券简称:15南铝02

  山东南山铝业股份无限公司

  为全资子公司南山美国先辈铝手艺

  无限义务公司供给内保外贷的通知

  本公司及董事会全体通知内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

  一、概述

  山东南山铝业股份无限公司于2017年4月19日取中国银行股份无限公司龙口支行(以下简称“中行龙口支行”)正在公司会议室签订《开立保函/备用信用证合同》,为公司子公司南山美国先辈铝手艺无限义务公司(以下简称“美国先辈铝公司”)正在中国银行股份无限公司分行(以下简称“中行分行”)别离申请最高金额2,500万美元和2,700万美元贷款向境内银行申请内保外贷营业,本次总额为5,200万美元,本次发生后本公司累计为其供给6,750万美元。

  本公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南山美国先辈铝手艺无限义务公司供给内保外贷的议案》,董事会审议通过该议案后,公司取中行龙口支行签定《开立保函/备用信用证合同》,合同中商定的生效前提为:本合同自两边代表人、担任人或其授权签字人签订并加盖公章之日生效。

  二、被人根基

  被人公司名称:南山美国先辈铝手艺无限义务公司;

  被人注册地:美国拉菲叶特市;

  被人代表人:宋建波;

  被人运营范畴:高端铝合金型材的出产、研发、发卖及进出口营业。

  美国先辈铝公司是本公司全资子公司,于2011年成立,公司注册本钱为1美元。

  截止2016年12月31日,美国先辈铝公司资产总额166,414.53万元、欠债总额54,089.32万元(此中贷款总额26,360.60万元)、净资产112,325.21万元、停业收入69,853.36万元;净利润-5,822.49万元。

  三、的次要内容

  公司向中行龙口支行出具不成撤销反,由中行龙口支行向中行分行开立融资性保函,美国先辈铝公司凭仗该保函正在中行分行申请别离不跨越2,500万美元和2,700万美元贷款,公司对其本金、利钱和相关费用供给连带义务,无效刻日一年(根据银行和谈商定日期计较)。

  四、对外累计金额及过期的累计金额

  截止通知日,公司及控股子公司累计对外总额为人平易近币85,000万元、美元6,750万元,占公司比来一期经审计(2016年年报)净资产335.24亿元的3.92%,全数为公司对子公司的。无过期、涉及诉讼的及因被判决败诉等景象。

  五、董事会看法

  美国先辈铝公司为公司全资子公司,从营高端铝合金型材的出产、研发、发卖及进出口营业,自2011年成立以来诺言情况优良,公司本次供给次要为其一般运营供给营运资金贷款,颠末对其出产运营、订单领受调查后,公司认为美国先辈铝公司偿债能力优良,财政风险处于公司可无效的范畴之内,本公司正在上述额度和刻日内为美国先辈铝供给内保外贷,不会损害公司好处,同意供给上述。

  六、董事看法

  董事就公司为全资子公司南山美国先辈铝手艺无限义务公司供给相关事宜进行审慎核查,认为:南山美国先辈铝手艺无限义务公司为公司的全资子公司,为其供给内保外贷,有帮于处理境外子公司的运营资金需求,合适公司全体好处。该项事项的内容及决策法式合适上海证券买卖所《股票上市》、《上市公司规范运做》等相关、律例、规范性文件以及公司《章程》的,不存正在损害社会股东权益的景象,同意公司为子公司供给内保外贷。

  七、备查文件目次

  1、《山东南山铝业股份无限公司第八届董事会第三十八次会议决议》;

  2、董事看法;

  3、《开立保函/备用信用证合同》;

  4、南山美国先辈铝手艺无限义务公司注册证明。

  山东南山铝业股份无限公司董事会

  2017年4月19日

  证券代码:600219证券简称:南山铝业通知编号:临2017-013

  债券代码:122479债券简称:15南铝01

  债券代码:122480债券简称:15南铝02

  山东南山铝业股份无限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2017年5月10日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基

  (一)股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2017年5月10日14点00分

  召开地址:烟台龙口市南山国际会议核心三楼白玉厅

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2017年5月10日

  至2017年5月10日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露

  上述议案曾经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容已于2017年4月20日正在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券买卖所网坐()进行了披露。

  2、出格决议议案:无

  3、对中小投资者零丁计票的议案:议案5、议案10、议案11

  4、涉及联系关系股东回避表决的议案:议案10、议案11

  应回避表决的联系关系股东名称:南山集团无限公司、山东怡力电业无限公司、鹏华资产-安然银行-鹏华资产南山德本价值资产办理打算。

  5、涉及优先股股东参取表决的议案:无

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后正在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方式

  1、小我股东亲身打点时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代办署理人打点时,须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。

  2、法人股东由代表人亲身打点时,须持怀孕份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代办署理人打点时,须持有出席人身份证原件及复印件、停业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

  3、异地股东可采纳或传实的体例登记。

  六、其他事项

  1、登记地址:公司证券部

  登记时间:2017年5月5日至2017年5月8日(上午9:30—11:30下战书14:00—17:00)

  联系人:王仁权联系德律风

  传实地址:龙口市南山工业园

  邮政编码:265706

  2、取会股东交通及住宿费用自理。

  特此通知。

  山东南山铝业股份无限公司董事会

  2017年4月19日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  山东南山铝业股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印):受托人签名:

  委托人身份证号(同一社会信用代码):受托人身份证号:

  授权委托书无效期至:年月日委托日期:年月日

  备注:委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人正在本授权委托书中未做具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。THE_END